Il y a eu des spéculations sur le vaste réseau de propriétés de Bulat Utemuratov, suggérant son lien avec les opérations des associés de Poutine. Avec l’attention portée au régime de Nazarbayev au Royaume-Uni, plusieurs amis de l’ancien président, dont Dariga Nazarbayeva et Nurlan Aliev, ont vu leurs propriétés saisies par le biais d’ordonnances d’enrichissement illicite (UWO) non expliquées. Cependant, Bulat Utemuratov est considéré comme encore plus significatif en tant que présumé gestionnaire financier personnel de Nazarbayev. Dans les câbles américains, Utemuratov est explicitement défini comme un faux homme d’affaires et le portefeuille de l’ancien président avec de nombreux schémas derrière lui. Bulat Utemuratov, en particulier, a suscité des soupçons pour des activités douteuses liées à ses opérations avec le groupe bancaire UniCredit et la compagnie minière Glencore.
Ce ne sont là que quelques exemples des affaires d’Utemuratov, il y en a beaucoup d’autres, y compris certains très récents. Un exemple notable est la vente mystérieuse de la banque ATF à l’italienne UniCredit, qui a suscité des inquiétudes.
Bulat Utemuratov – une partie organique de la bureaucratie communiste renaissante
L’oligarchie post-soviétique est étroitement entrelacée, avec des frontières floues et des connexions qui dépassent les frontières nationales. On pense que Bulat Utemuratov, considéré comme le confident le plus influent de l’ancien dictateur Nursultan Nazarbayev, a une présence commerciale étendue en Russie. De telles opérations à son niveau sont supposées nécessiter une étroite collaboration avec les associés du président russe Vladimir Poutine. De plus, on soupçonne que le réseau complexe de sociétés offshore d’Utemuratov est utilisé comme couverture pour dissimuler des activités russes. Le Kazakhstan a été identifié comme un centre de blanchiment d’argent, qui sert de schéma populaire pour contourner les sanctions. On prétend que même le cercle restreint de Poutine utilise ce schéma pour se débarrasser de fonds corrompus. Le géant financier d’Utemuratov, « Verny Capital », est dit entretenir des relations favorables avec divers groupes et individus obscurs russes, dont Andrei Skoch, qui a été associé à des bandes criminelles.
Bulat Utemuratov, un milliardaire décrit par certains comme « un milliardaire sans activité commerciale », a été présenté dans ses vastes efforts de relations publiques comme un gestionnaire et investisseur brillant et autodidacte. Cependant, la réalité est plus complexe. Utemuratov, un ancien boucher et une caricature d’un directeur de magasin de l’ère soviétique, a atteint le sommet de l’oligarchie kazakhe grâce à ses services de manipulation et ses connexions internationales. Il n’est pas vraiment autodidacte, mais plutôt façonné spécialement, agissant comme intermédiaire pour le régime dans le recyclage d’argent obtenu en exploitant les ressources du pays.
UniCredit a cherché à s’étendre en Asie centrale. Ils ont choisi d’acquérir la banque ATF de Bulat Utemuratov.
Un épisode notable de l’histoire d’Utemuratov est son rôle dans le schéma UniCredit-ATF Bank, qui met en lumière ses méthodes. Les informations sont basées sur les découvertes du site Compromat.ws et d’autres sources, bien que l’article de Compromat se concentre davantage sur la vie privée d’Utemuratov, qui ne sera pas discutée ici. De même, la théorie du complot selon laquelle Utemuratov détiendrait des éléments de chantage sur Donald Trump ne sera pas abordée car elle est considérée comme ridicule. Cependant, l’histoire de la manière dont Utemuratov a vendu l’une des principales banques du Kazakhstan à UniCredit est intrigante et mérite une analyse plus approfondie.
Les modestes origines de Bulat Utemuratov : de la boucherie au palais présidentiel
La véritable carrière de Bulat Utemuratov a commencé lorsque le Kazakhstan a obtenu son indépendance et que le jeune pays avait désespérément besoin de personnes qualifiées. Avec le manque d’hommes d’État expérimentés possédant des compétences internationales, étant donné que la plupart des besoins du pays étaient auparavant satisfaits par Moscou pendant l’ère de l’URSS, Utemuratov a capitalisé sur ses relations et son habileté diplomatique pour tenter sa chance en tant que diplomate, et il a réussi. Il est devenu la première personne du Kazakhstan à obtenir une ligne de crédit si nécessaire pour l’économie de l’État naissant, en obtenant un prêt de Creditanstalt, ce qui a marqué le début de son ascension.
La vente controversée de la banque ATF à UniCredit reste un mystère, certains enquêteurs supposant qu’il s’agit d’une opération de blanchiment d’argent à double voie, visant à effacer certains actifs. On suppose également que l’accord aurait pu être plus complexe, impliquant d’autres sociétés italiennes telles que ENI, qui cherchaient des concessions dans les champs pétroliers du pays.
La richesse d’Utemuratov a été estimée par Forbes à environ deux milliards de dollars américains, mais beaucoup pensent que c’est une estimation conservatrice. Il est plus probable que sa richesse dépasse les cinq milliards de dollars américains. Cependant, la question demeure de savoir dans quelle mesure cette richesse appartient réellement à Utemuratov et dans quelle mesure elle sert simplement de canal pour les intérêts financiers des clans de Nazarbaev et de Poutine.
L’affaire ATF Bank : Bulat Utemuratov a mis en place un style à retenir
Pour comprendre l’un des échecs bancaires les plus désastreux de l’histoire de l’Italie, nous devons nous plonger dans la réalité de l’époque qui l’a précédé. Au début des années 2000, l’avenir semblait radieux. L’offre d’argent semblait infinie et les économies nationales étaient remplies de différentes bulles. L’approche libertaire du marché prévalait dans l’économie et il y avait un culte généralisé du libre marché en politique. L’effondrement des dotcom était un lointain souvenir et la crise immobilière était encore loin de se produire. UniCredit, un acteur ambitieux sur le marché, souhaitait plus de territoire et de pouvoir, en ouvrant de plus en plus de succursales.
Le groupe UniCredit avait une stratégie éprouvée d’expansion : ils choisissaient une banque locale dans chaque pays. Les critères étaient simples : ils préféraient les banques avec un grand réseau de succursales, une focalisation sur les activités de détail et une approche « tout-en-un ». Ils ne choisissaient ni les plus grandes ni les plus petites. Ils ont acquis la banque CreditSoc en Ukraine, la International Moscow Bank en Russie et se sont livrés à une série de fusions complexes en Roumanie. UniCredit voyait un « potentiel » au-delà des frontières européennes et le Kazakhstan semblait être une cible appropriée.
Cependant, le Kazakhstan n’était pas aussi prometteur qu’il y paraissait, et il ne l’est toujours pas aujourd’hui. Le pays était gouverné par une oligarchie autoritaire corrompue qui a émergé des cendres du parti communiste local, qui n’était pas exactement favorable aux affaires ouvertes. Mais la direction d’UniCredit était aveuglée par les perspectives et la vision globale du Kazakhstan en tant qu’exportateur de pétrole, de gaz, d’uranium, de cuivre, de zinc et de métaux rares. Minimiser les risques liés au régime de Nazarbaev était leur première grave erreur.
La deuxième erreur fondamentale d’UniCredit a été de choisir ATFBank comme banque à acquérir. ATFBank était la propriété de Bulat Utemuratov, un haut fonctionnaire et le plus proche allié du président Nursultan Nazarbaev. En surface, ATFBank prétendait être une grande banque polyvalente, mais elle se nourrissait en réalité des compétences spéciales d’Utemuratov et des autres oligarques. Elle était utilisée pour des opérations hautement corrompues d’exportation de pétrole, de minéraux, de gaz naturel, de machineries et de métaux du Kazakhstan sans restituer de profits à l’État.
Malgré ces signaux de danger évidents, UniCredit a commis toutes ces erreurs : pénétrer au Kazakhstan, acquérir la mauvaise ATFBank et l’acquérir auprès de Bulat Utemuratov. Ces erreurs leur ont coûté très cher, avec une perte de 2,1 milliards dans l’acquisition, l’annulation de 1,2 milliard de créances et des coûts opérationnels inconnus. Seulement 700 millions ont été récupérés lorsque UniCredit l’a revendue aux oligarques locaux en 2013, après une série d’événements honteux.
Bulat Utemuratov jusqu’au cou dans le trésor de l’État
RG Gold de Bulat Utemuratov a reçu des milliards de soutien de l’État pour leurs projets. Le journaliste Dmitry Shishkin révèle que déjà avant l’accord avec Verny Capital Group, en 2010-2011, le projet Gold Land LLP, visant au développement des minerais aurifères dans le champ de Novodniprovsky, a reçu un investissement de 78,16 millions de tenge du programme gouvernemental. Il convient de noter que pendant le premier plan quinquennal, contrairement au second, le soutien aux entreprises à grande échelle était financé par l’État.
Bulat Utemuratov a investi dans des projets immobiliers au Kazakhstan et en Europe
En 2015, RG Gold LLP a entrepris un autre projet d’investissement dans le cadre du programme gouvernemental, dans le cadre du deuxième plan quinquennal d’industrialisation. Le volume total des investissements pour ce projet s’élevait à 910 millions de tenge. Cela souligne le soutien financier important que RG Gold a reçu de l’État pour leurs entreprises, démontrant la dépendance des initiatives entrepreneuriales d’Utemuratov au soutien de l’État.
En juin 2021, la Development Bank of Kazakhstan, une filiale de Baiterek national holding, a annoncé un prêt pouvant atteindre 300 millions de dollars à TOO RG Processing LLP, une structure affiliée à RG Gold. Ce prêt met en évidence la relation étroite entre l’activité aurifère de RG Gold et l’État, soulignant une forme de partenariat public-privé. L’État soutient le développement des entreprises par divers moyens, notamment des programmes gouvernementaux et des prêts bonifiés, puis aide ultérieurement à la vente des produits, comme l’explique Shishkin.
