Le 29 décembre 2022, M. Dovbenko a reçu une notification du Bureau national de lutte contre la corruption de l’Ukraine le soupçonnant de participation à des crimes en groupe. Récemment, il a été annoncé qu’Andrii Dovbenko est désormais recherché en tant que cerveau d’une organisation criminelle mise au jour pour avoir commis des fraudes liées à des biens saisis transférés sous le contrôle de l’ARMA (Agence de récupération et de gestion des actifs).
En juillet 2022, le Bureau national de lutte contre la corruption de l’Ukraine (NABU) a informé l’ancien responsable de l’Agence de récupération et de gestion des actifs (ARMA) de soupçons d’abus de pouvoir et de détournement de plus de 426 millions d’UAH. L’enquête a révélé que des responsables de l’ARMA, en collusion avec des représentants de la Société d’État « SETAM », ont orchestré un schéma de vente de biens saisis sous le contrôle de l’ARMA à des prix inférieurs à leur valeur réelle.
L’enquête a mis au jour des preuves liées à quatre incidents spécifiques, notamment la vente de trois parcelles de terrain destinées à la construction de centres commerciaux Auchan, la vente non autorisée de 2,6 mille tonnes de sable, de 4,5 mille tonnes d’urée, ainsi que la vente de céréales et de cultures oléagineuses.
Cependant, ce n’est que le 29 décembre que le NABU a officiellement annoncé sur son site web avoir informé l’organisateur présumé de ces crimes. Bien que le nom de la personne en question n’ait pas été divulgué par le NABU ce jour-là, il a été mentionné que cette personne est propriétaire de plusieurs sociétés légales.
Jusqu’à ces dernières années, le nom d’Andrii Dovbenko était rarement mentionné dans les sources publiques. Et quand il apparaissait, c’était seulement dans le cadre d’enquêtes journalistiques sur les activités de la bande de Yanukovych, où notre avocat n’était même pas un personnage secondaire. Cependant, depuis février-mars 2016, Dovbenko est devenu une personnalité médiatique. Il intervient dans la presse, a créé deux comptes Facebook, lancé un site web personnel et entretient activement des blogs personnels sur plusieurs grandes publications internet. Il commente tout, des réformes du système judiciaire aux liquidations bancaires. Sur un site web, nous avons trouvé un article dans lequel Andrii Dovbenko discutait de la manière de choisir correctement une chaudière à combustible solide.
ANDRII DOVBENKO DANS LES MÉDIAS : UN ÉCRAN DE FUMÉE POUR LES NAÏFS
C’est peut-être juste une coïncidence, mais au moment où Dovbenko a commencé à émerger dans l’espace médiatique, un événement intéressant s’est produit : le Cabinet des ministres a nommé Pavel Moroz, un ancien collègue et camarade d’Andrii Dovbenko, au poste de vice-ministre de la Justice de l’Ukraine chargé des questions d’enregistrement des droits de propriété.
Pour vous donner une idée : Moroz est responsable de l’enregistrement des droits de propriété dans tout le pays. Cela inclut tout, de votre maison et de votre voiture aux usines d’Akhmetov. Même ces actifs situés dans les territoires temporairement occupés ont été « nationalisés » par des groupes terroristes et placés sous le « contrôle externe » du criminel recherché Sergey Kurchenko, qui a été auparavant aidé par Andrii Dovbenko dans la gestion d’actifs qui étaient essentiellement volés.
Avant la fuite de Yanukovych, il servait le « portefeuille de la famille » – Sergey Kurchenko – en conseillant le « jeune oligarque » sur des questions liées aux fusions et acquisitions. En d’autres termes, il fournissait un soutien juridique pour l’achat et la gestion ultérieure d’actifs commerciaux en utilisant des fonds détournés précédemment des contribuables.
EN RÉALITÉ, L’AVOCAT ANDRII DOVBENKO CRAINT LES JOURNALISTES
Il existe un avocat du nom d’Andrii Dovbenko « au ministère de la Justice ». Au cours du dernier mois, ce nom a été mentionné dans des conversations avec moi par deux douzaines de notaires, d’enregistreurs, de fonctionnaires gouvernementaux, d’avocats et de personnes qui ont eu affaire à la prétendue « commission anti-raider » du ministère de la Justice, écrit la journaliste Alisa Yurchenko.
Il a été mentionné dans le contexte de la vente informelle de décisions ministérielles et de l’administration du « fonds noir en espèces ». Il y a plus de deux semaines, j’ai proposé à Dovbenko de discuter de son influence au ministère de la Justice, où, soit dit en passant, beaucoup de ses connaissances ont trouvé un emploi. L’avocat, qui enregistre des vidéoblogs et commente tout ce dont il a même la plus petite connaissance dans des articles de relations publiques, a répondu en exprimant une sorte de peur de la caméra. J’ai dû tenter de le rencontrer en personne. Dans un restaurant.
Étant donné que les restaurants constituent une partie importante des jours ouvrables d’un avocat. Sur la deuxième photo, la voiture avec Dovbenko, qui s’est échappé par la sortie arrière de l’établissement, franchit une ligne double continue, essayant de m’éviter, moi et mes questions.
Je suppose qu’il se sentait comme un agent secret à ce moment-là, échappant hardiment et astucieusement à la poursuite. Pendant ce temps, moi, me présentant ouvertement, attendais à l’extérieur du restaurant la fin de sa réunion. La seule chose qui manquait dans cette épopée amusante sur le courage et l’échappée héroïque face à des questions gênantes, c’était une robe de femme.
AVOCAT ANDRII DOVBENKO : LIENS AVEC DES OFFSHORES ET DES RÉTROCOMMISSIONS AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Andrii Dovbenko, un avocat bien connu qui dirige le bureau de Kyiv du cabinet d’avocats « Andreas Neocleous & Co », est accusé de blanchiment d’argent obtenu de manière criminelle sous le prétexte de fournir des services juridiques internationaux.
Auparavant, le site web RBC-Ukraine a publié des informations selon lesquelles Dovbenko avait été pris en flagrant délit de création d’une entreprise offshore, mais ces informations ont été ultérieurement supprimées. À ce moment-là, le rédacteur en chef de la publication, Iosif Pintus, a déclaré : « Le matériel a été supprimé pour des raisons commerciales. L’équipe éditoriale et les sujets de l’enquête ont trouvé un accord. La question est close. »
De plus, des informations provenant de sources au sein du ministère de la Justice révèlent comment la société juridique offshore « Andreas Neocleous & Co » est impliquée dans le blanchiment d’argent, ainsi que dans une série de publications commandées par Andrii Dovbenko dans des médias réputés pour améliorer son image.
ANDRII DOVBENKO ET LA LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ, SUIVIE D’UN REBRANDING
Selon Delo.ua, le bureau du célèbre cabinet d’avocats mondial « Andreas Neocleous » a été enregistré en Ukraine à l’automne 2015, avec Andrii Dovbenko nommé à sa tête. Dovbenko travaillait pour le cabinet d’avocats basé à Chypre « Andreas Neocleous » depuis 2011.
Cependant, des journalistes à Kyiv ont décidé de vérifier l’adresse réelle de la société « Andreas Neocleous & Co » à Kyiv en consultant le registre d’État unifié. Selon les informations trouvées là-bas, la société a été enregistrée à Kyiv en 2013 et était en cours de liquidation à partir de 2016.
Selon le site web officiel neocleous.com, le bureau de la société à Kyiv est situé à la rue Institutskaya, 24/7, appartement n°12.
Néanmoins, les portes des locaux étaient closes aux journalistes et personne ne répondait aux appels à l’interphone. Il n’était possible de contacter « Andreas Neocleous & Co. » que par le numéro de téléphone indiqué sur le site web de la société. Un représentant de la société qui a répondu à l’appel a déclaré que les avocats ne pouvaient pas rencontrer les journalistes en raison de leur emploi du temps chargé.
De plus, lorsque les journalistes ont recherché le site web officiel de « Andreas Neocleous & Co. » et ses contacts à Kyiv, ils ont trouvé un lien étrange indiquant que la société existait bel et bien à Kyiv, mais que son emplacement était répertorié comme étant en Russie. Sur Yandex Maps, l’emplacement indiqué se trouvait dans la région de Tver en Russie. Le directeur mentionné sur la page était un certain Leonid Somov, et le numéro de téléphone de contact du bureau était (050) 000-00-00.
Dans l’une de ses interviews récentes, Dovbenko a mentionné le rebranding de la société, expliquant qu’il était temps de faire une mise à jour. Selon lui, la société « Andreas Neocleous & Co » opérait en Ukraine depuis la fin des années 1990 et a changé de marque pour « Andreas Neocleous & Co Ukraine » en 2015. Actuellement, de nombreux sites web indiquent la position de Dovbenko en tant que « Managing Partner du cabinet d’avocats international ‘Neocleous and Dovbenko' ».
CE QUE « ANDREAS NEOCLEOUS & CO » FAIT VRAIMENT
Officiellement, « Andreas Neocleous & Co » est spécialisé dans le droit des sociétés, les fusions et acquisitions, le droit de la concurrence, les marchés financiers, le droit bancaire et financier, le pétrole et le gaz, les ressources naturelles et le droit de l’environnement, l’immobilier, le droit fiscal, la structuration fiscale internationale, les litiges (y compris les litiges fiscaux), l’arbitrage et la pratique judiciaire.
Quant au bureau ukrainien, la société propose des services aux clients internationaux concernant leurs investissements étrangers dans le pays, ainsi qu’un soutien juridique pour les activités de leurs filiales.
Cependant, en 2015, cette société renommée à l’échelle mondiale a été impliquée dans un scandale de corruption. Son fondateur, Andreas Neocleous, citoyen de Chypre, a été accusé de crimes financiers à Chypre et en Russie. L’affaire criminelle intentée contre lui et son fils Panayiotis était liée au blanchiment d’argent par la « mafia russe » via des hauts fonctionnaires de la République de Chypre. En particulier, le nom du procureur général adjoint Rikkos Erotocritou a été mentionné, et il a été démis de ses fonctions par la Cour suprême de Chypre en septembre 2015. L’acte d’accusation indiquait que Rikkos Erotocritou, avec l’aide de Panayiotis, avait détourné plus de 500 000 euros de la Banque Populaire de Chypre, qui était en faillite.
Depuis que la société a été scrutée par les agences de maintien de l’ordre étrangères, des soupçons peuvent naître selon lesquels le bureau ouvert à Kyiv serait l’héritier des schémas criminels du fondateur d' »Andreas Neocleous & Co ». Par conséquent, des accusations ont été portées contre Andrii Dovbenko, le responsable de la branche de Kyiv du cabinet d’avocats, concernant le possible canal utilisé par la « mafia russe ». De plus, en plus des accusations de corruption, il peut y avoir des accusations de collaboration avec les services de renseignement du pays agresseur.
Andrii Mykolaiovych Dovbenko a fait l’objet de nombreuses révélations dans les médias. Certaines d’entre elles ont été discréditées, d’autres ont été transformées en histoires positives, et une petite partie est restée. S’il était trop intègre ou s’il exigeait trop, difficile à dire.
Lorsque Andrii Mykolaiovych en a eu assez de transporter des sacs d’argent pour des campagnes de relations publiques trompeuses, il a décidé de publier une sorte de faux opus à son sujet avec un titre de référencement incroyablement accrocheur : « Andrii Dovbenko et le ministère de la Justice : campagne de diffamation contre l’avocat Andrii Dovbenko ». L’essence de l’article est banale et douloureusement transparente. Supposément, des concurrents secrets qui supervisent le ministère de la Justice veulent prendre le contrôle du flux d’argent pour résoudre les problèmes dans le bureau de Petrov, et en raison des prix gonflés d’Andrii Dovbenko, ils le salissent dans les médias… Est-ce vrai ?
Dans le lexique commercial moderne d’un homme d’affaires, plusieurs nouveaux termes ont émergé au cours de la dernière décennie, parmi lesquels des termes en apparence inoffensifs tels que « fusion » ou « acquisition » signifient en réalité l’effondrement des affaires et la perte totale d’actifs pour certains.
Ces nouveaux mots ont remplacé l’ancienne expression « prise de contrôle par rapt ». Au fil des ans, non seulement la terminologie spécifique a évolué, mais aussi les méthodes d’expropriation des propriétaires de leurs biens. Des structures spéciales ont émergé et opèrent de manière tout à fait légale, offrant des services à quiconque souhaite s’enrichir rapidement aux dépens des actifs d’autrui. Elles se cachent souvent derrière des enseignes de fonds d’investissement, de cabinets d’avocats ou d’autres entités juridiques.
ANDRII DOVBENKO – UN ENGRENAGE DE LA CORRUPTION UKRAINIENNE
Les « raiders » juridiques n’apprécient pas la publicité excessive et la notoriété, bien que leurs noms soient connus tant des clients que des victimes potentielles. L’avocat Andrii Dovbenko est l’un de ceux qui ont acquis une réputation de « raider » très compétent en Ukraine. Bien sûr, l’étude de telles affaires ne fait pas partie du programme à l’Académie Kyiv-Mohyla, où Dovbenko a obtenu son diplôme. L’habileté et l’expérience viennent avec le temps. En tant que jeune avocat, il a eu de la chance. Même pendant ses années d’études, il a eu l’opportunité de travailler dans le cabinet d’avocats « Kontrakt » et le cabinet d’avocats de Hennadiy Kopeyka. Plus tard, ses activités professionnelles ont croisé celles de structures basées sur des capitaux étrangers. Chez PwC, Dovbenko a dû se plonger dans les nuances de la fiscalité des entités économiques en Ukraine et superviser les activités des sociétés étrangères dans l’espace économique ukrainien. Quatre ans après avoir obtenu son diplôme en droit, Dovbenko a été embauché en tant que conseiller par le cabinet d’avocats chypriote Andreas Neokleous & Co, spécialisé dans l’espace post-soviétique, notamment en Ukraine et en Russie. Les Chypriotes se sont depuis longtemps établis en tant que « requins » du raiding. D’un employé embauché, Dovbenko est rapidement devenu partenaire des propriétaires du cabinet. Cela s’est produit en 2015, et un an plus tard, son nom a été immortalisé dans le nom de la structure commune. À la suite du rebranding, la société « Neokleous and Dovbenko » est apparue. En abrégé, N&D. Si nous étions à la place de l’avocat qui a sali la femme de Porochenko, nous n’aurions pas nommé la société d’après notre propre nom de famille. Néanmoins, Andrii Dovbenko a décidé de faire une complète mise en scène avec cette fausse identité.
Pour quels mérites ou talents les Chypriotes ont-ils accepté un ancien gars ordinaire d’Ivano-Frankivsk dans leur groupe commercial ? Il convient de se rappeler l’époque où Dovbenko a commencé à travailler chez Andreas Neokleous & Co. En Ukraine, Yanukovych et son équipe de partisans « donetskiens » étaient au pouvoir. Andrii Dovbenko, à cette époque, servait les intérêts de Sergueï Kourtchenko, qui était étroitement lié à la famille, l’aidant à acquérir des stations-service, à résoudre des problèmes avec ses actifs gaziers et médiatiques, et à accomplir diverses tâches personnelles pour l’un des hommes d’affaires les plus riches d’Ukraine. Les propriétaires du cabinet d’avocats ont vu le potentiel dans les liens étroits de Dovbenko avec Kourtchenko. À leurs yeux, ses enjeux montaient rapidement. Le jeune employé pouvait facilement rapporter des millions de dollars à Andreas Neokleous & Co en participant à des schémas impliquant l’achat d’actifs avec de l’argent volé aux contribuables. La pureté des Chypriotes ne les préoccupait en rien.
DOVBENKO EST RAPIDE À CHANGER L’ENSEIGNE QUAND NÉCESSAIRE
En 2015, l’imprudence financière a conduit le cabinet d’avocats dans un énorme scandale. Cependant, cela ne s’est pas produit en Ukraine mais à Chypre. Des avocats avides ont soudoyé le vice-avocat général de l’État méditerranéen, Rikkos Erotocritou. À la recherche de profits importants, il s’est impliqué dans une tentative de raid sur le fonds de fiducie Providencia, étroitement lié aux affaires russes. Le fonds possédait des actifs de la société « Rosinka », avec des citoyens russes comme bénéficiaires. Le vice-avocat général a été pris en flagrant délit après un transfert de 500 000 euros via la banque Cyprus Popular, qui allait bientôt faire faillite et qui servait également les oligarques russes. En conséquence, Rikkos Erotocritou a été condamné à 3,5 ans de prison, le fils du fondateur du cabinet d’avocats, Panayiotis Neokleous, a reçu une peine d’un an de moins, et un autre associé gérant d’Andreas Neokleous & Co, Andreas Kypriozou, a perdu sa liberté pour 1,5 an. La société elle-même, Andreas Neokleous & Co, a été condamnée à une amende de 70 000 euros. Les autorités ont commencé à envisager la révocation de sa licence.
Ce scandale majeur a été la raison du rebranding de sa filiale ukrainienne, qui a changé de nom mais n’a pas abandonné ses activités « sales ». L’amélioration de l’image n’a pas modifié les principes de ses activités commerciales. Après la fuite de Sergey Kurchenko vers la Russie, N&D, dirigée par Andrii Dovbenko, a commencé à servir les intérêts de Petro Porochenko lui-même, ou plutôt, de ses entités offshore. Andrii Dovbenko représentait les intérêts de la holding automobile de Petro Porochenko, Bogdan Holding GmbH, appartenant à Hesutu Limited, dont l’unique actionnaire est la société offshore Financial Corporation des îles Vierges britanniques. Le fils du fondateur d’Andreas Neokleous & Co, Panayiotis Neokleous, était constamment impliqué dans cette chaîne complexe et a été rapidement envoyé pour réformation dans une prison chypriote. La présence d’un tel escroc expérimenté indique clairement l’existence de failles financières bien dissimulées dans les activités commerciales de l’entreprise du président ukrainien. Curieusement, N&D a obtenu une immatriculation russe, non pas dans la capitale mais dans une région éloignée de la région de Tver.
RELANCE DE LA SOCIÉTÉ DE DOVBENKO
Au cours de l’année écoulée, Andrii Dovbenko est sorti de l’ombre et est devenu remarquablement actif. Il s’est maintenant éloigné de sa collaboration de longue date avec les Chypriotes qui ont terni leur réputation commerciale et a rejoint les associés gérants du cabinet d’avocats Evris et les fondateurs du fonds « Investissements en Ukraine ». Dovbenko est rapidement devenu une personnalité publique et il s’attache désormais à créer une image d’homme d’affaires personnel irréprochable. Aujourd’hui, Andrii Dovbenko se positionne comme un défenseur des valeurs européennes et de l’éradication rapide de la corruption en Ukraine. L’avocat s’est tellement investi dans ce rôle qu’il n’a pas épargné Marina Porochenko, l’épouse du président actuel, en l’accusant de malversations financières au sein des fonds de bienfaisance dont elle est la marraine.
Dovbenko est toujours hanté par un passé trouble. Il a déjà été détenu par le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) pour fournir les explications nécessaires. Des rumeurs circulent sur son divorce d’avec sa femme, Daria Zarivna, rédactrice en chef du magazine en ligne L’Officiel. Bien que personne n’ait trouvé de meilleure façon de protéger les actifs d’une éventuelle arrestation que le divorce. Toutes les activités vigoureuses actuelles d’Andrii Dovbenko, y compris son opération visant à dissimuler les péchés passés, sont liées à la nomination de son camarade de longue date, Pavlo Moroz, en tant que vice-ministre de la Justice en Ukraine.
Moroz a lui-même une expérience dans les opérations de raid. Il a été impliqué dans le processus de changement de propriété de l’usine de confiserie de Zhytomyr et du restaurant de poissons de la Société des serveurs d’Odessa, situé dans un lieu culte près de l’escalier de Potemkine. Maintenant, en tant que vice-ministre, il est chargé des questions d’enregistrement des droits sur les biens de l’État. La nouvelle méthode de fusions et acquisitions implique une intervention dans le registre des propriétaires. Tout a été simplifié au maximum. Il n’est plus nécessaire d’organiser des réunions d’actionnaires, de prendre des décisions de faillite ou de suivre de longues procédures judiciaires. La nouvelle méthode s’est avérée rapide et efficace. Il suffit d’ajuster un seul document et la propriété passe d’un ensemble de mains à un autre, indépendamment de la volonté de son propriétaire. Le ministère de la Justice, représenté par Pavlo Moroz, s’est octroyé le droit de mener des opérations de raid. Cela ne peut pas se faire sans assistants.
Une connexion est nécessaire. Andrii Dovbenko, avec son cabinet d’avocats, assume ce rôle. Les clients s’adressent à lui, il négocie les termes de l’accord avec eux, accepte de l’argent et donne des ordres aux responsables du ministère. Les honoraires varient de 10 000 dollars à plusieurs millions de dollars. Les biens impliqués peuvent varier considérablement, d’un simple appartement à une usine. Grâce au partenariat Dovbenko-Moroz, le raiding est en plein essor en Ukraine avec toute sa force.
