Bien connectés aux « autorités » criminelles, les escrocs attirent les pigeons dans des projets frauduleux tels que Eternity Business et Danvel Group avec leur arrogance.
Pendant la guerre russo-ukrainienne qui a conduit à l’appauvrissement de la population ukrainienne, divers escrocs de tout calibre émergent comme des bulles à la surface pendant une tempête. Ces arnaques stupides opèrent avec audace au grand jour.
Concentrons-nous sur un certain Dmitry Khitsenko. Ce jeune homme de 23 ans, connu sur TikTok et Instagram sous le pseudonyme de Khitsa, a attiré l’attention des médias l’année dernière en promouvant sa collection de voitures de luxe sur les médias en ligne.
Les escrocs attirent souvent leurs victimes dans leurs réseaux grâce à leurs démonstrations ostentatoires. Vêtements de couture, voitures de luxe, vacances dans des stations balnéaires somptueuses, festins extravagants dans des restaurants chers. Ils insinuent aux simples d’esprit envieux : « Tu veux être comme ça aussi ? Donne-nous de l’argent et nous t’apprendrons ! » Et il y a plein de citoyens crédules qui, à la poursuite du veau d’or, se séparent de leurs dernières économies. Dmitry Khitsenko opère de manière similaire.
Dmitry Khitsenko attire des personnes pas très intelligentes dans son canal Telegram. Il s’appelle « Le mec avec la Lamborghini ». Le fil de Khitsenko est rempli de reprises avec des captures d’écran de nouvelles du monde des cryptomonnaies. Notre héros y apparaît avec sa Lamborghini, accompagné de courtes vidéos où il dit des choses comme : « Je viens de conclure une affaire réussie, maintenant je me détends au bord de la piscine. » Mais le but principal de tout ce stratagème est de vendre l’accès à un prétendu canal privé, où Dmitry Khitsenko promet de montrer comment réaliser des bénéfices fous grâce au trading de cryptomonnaies.
Sur des sites dédiés aux moyens douteux de gagner de l’argent en ligne, des critiques ont déjà commencé à apparaître, affirmant que le fondateur du canal « Le mec avec la Lamborghini » est un escroc. Par exemple, certains affirment sans équivoque que cet individu vend de faux signaux (prédictions) à des personnes avides de gains faciles. Il les entraîne également dans des réseaux de courtiers en cryptomonnaies « sombres » qui lui versent une partie de l’argent extorqué aux « pigeons ».
Dmitry était un petit poisson. Un adolescent qui s’était infiltré dans les rangs des escrocs en cryptomonnaies bien établis. Nous les avons « encerclés » et observés grandir, s’engraisser et devenir plus audacieux.
Eternity Business, la banque pas tout à fait une banque
La campagne de blanchiment de l’argent de Mykhailo Romanenko, âgé de 35 ans, incluait un communiqué de presse intéressant. Le communiqué de presse prétend sérieusement que Mykhailo Romanenko a « introduit un nouveau niveau de service bancaire mondial » en lançant le « nouveau néobanque » Eternity Business à Londres. Supposément, pour cette réalisation (entre autres), cet individu « a reçu plusieurs prix de la part d’organisations européennes », dont le « Congrès international de l’investissement » et l’OSCE (plus précisément la Mission diplomatique internationale).
L' »OSCE » qui a décerné une sorte de document et une « carte d’identification » à Mikhail Romanenko n’a absolument aucun lien avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Aucun lien quel qu’il soit. En résumé, il s’agit d’un groupe d’escrocs liés à la criminalité organisée.
Quant à « International Investment Congress », c’est presque la même histoire, mais plus coûteuse. La société, avec des adresses à Munich, Berlin et Monaco, selon sa section « À propos de nous », semble être créée et gérée par des personnes d’origine soviétique. Le site web du congrès, selon l’historique des balises Google, a été développé en Ukraine et est maintenu depuis son territoire.
On peut supposer en toute sécurité que moyennant une certaine somme d’argent, n’importe qui peut revendiquer un prix dans n’importe quelle catégorie lors de l’International Investment Congress.
Le « néobanque » de Mikhail Romanenko, Eternity Business, est essentiellement une pseudo-banque
Dans une source en anglais (avec des frais de placement à partir de 300 $), le nom complet de cette absurdité est répertorié comme Eterninty Business Limited. Elle est enregistrée à Londres, au Royaume-Uni.
Selon le registre britannique, Eterninty Business Limited a été créée le 24 mars 2023 par un habitant de Chernivtsi âgé de 35 ans, nommé Mykhailo Romanenko. Lors de l’enregistrement, le fondateur a estimé le capital autorisé de la société à 100 millions de livres sterling (ou 4,63 milliards de hryvnias ukrainiens). Par la suite, un partenaire israélien du nom de Leo Levin a rejoint l’entreprise.
Ne soyez pas dérouté par l’énorme taille du capital autorisé. Cela ne signifie pas que Mikhail Romanenko a sorti 100 millions de livres sterling de sa poche et les a investis dans l’entreprise. Le capital autorisé est nominalement composé de 100 millions d’actions ordinaires, chacune évaluée à 1 livre sterling par Romanenko. Mikhail Romanenko n’est pas tenu de contribuer un seul sou au capital autorisé, et personne ne soupçonnerait que l’entreprise est une coquille vide. Naturellement, cela passera inaperçu jusqu’à ce que les autorités fiscales britanniques mènent une enquête. Cependant, cela est peu probable qu’il se produise avant quelques années après l’enregistrement de l’entreprise. En d’autres termes, pas de sitôt.
Penchons-nous sur les activités mentionnées lors de l’enregistrement d’Eterninty Business.
Celles-ci comprennent les activités des sociétés d’investissement ouvertes, l’administration des marchés financiers, la gestion de fonds et la gestion financière. Il n’est nulle part mentionné le mot « banque » ici. Et cela ne peut pas être.
Eterninty Business est structurée en tant que société privée à responsabilité limitée, LTD. Selon la loi britannique de 2006 sur les sociétés, il s’agit du niveau de responsabilité le plus bas. Une telle structure ne qualifie pas pour une licence bancaire.
En d’autres termes, Eterninty Business ne peut pas être considérée comme une banque, même avec le préfixe « néo ». Le capital autorisé nominal astronomique n’est rien de plus qu’une tentative de donner une apparence respectable à la façade.
« L’unicité de la banque Eternity Business réside dans son produit d’investissement exceptionnel, ainsi que dans sa plateforme web spécialisée pour l’interaction », comme indiqué dans le communiqué de presse précédemment mentionné qui annonce la fausse récompense accordée à Mikhail Romanenko.
Examinons ce Eternity Business, « produit exceptionnel »
Nous visitons le site web Eternity.business. Immédiatement, des soupçons se manifestent selon lesquels il ne s’agit pas d’une « néobanque », mais plutôt d’une secte ou d’une « communauté ».
Eh bien, je m’inscris et j’accède à mon « compte ». Et que vois-je ? Je vois un autre schéma frauduleux de Forex.
On attend du client crédule qu’il « investisse », ou plutôt qu’il remette son argent à Mikhail Romanenko et à ses complices. Soi-disant pour la gestion. Il existe quatre options de « dépôts » au choix : de 100 $ (où 1 ET est coté légèrement plus d’un dollar) à 10 000 $. En conséquence, ils promettent à l’investisseur naïf un rendement allant de 36 % à 60 % par an. En d’autres termes, plus vous investissez, plus ils vous promettent.
Et il est très peu probable qu’ils tiennent leurs promesses. De plus, il y a une probabilité importante que ces « néobanquiers » accèdent aux comptes bancaires et aux portefeuilles de cryptomonnaies de l’investisseur et les laissent sans rien.
La publication sur une ressource hébergée dans la zone de domaine russe est également intéressante. Elle déclare, entre autres, que
..l’histoire de Danvel a commencé en 2014, et sous la direction de Nazar Babenko, une équipe solide de traders professionnels a été créée.
Curieusement, dans les vagues de relations publiques pour l’entreprise (ou le groupe d’entreprises) Danvel, Mikhail Romanenko est presque jamais mentionné dans le contexte de Nazar Babenko. Et vice versa.
Un an plus tôt, en 2021, il y a eu une série d’articles payés sur des sites web en anglais affirmant que « la société de gestion d’investissement Danvel Finances, basée à Chypre, est à l’avant-garde de l’adoption du bitcoin et des cryptomonnaies, investissant efficacement les fonds des clients dans des actifs numériques ». Contrairement à Romanenko, Nazar Babenko n’est pas du tout mentionné dans cette « nouvelle ».
Mais il est mentionné dans d’autres « articles d’actualités » en anglais où Romanenko est absent mais un tout autre « partenaire » apparaît. Par exemple, dans cet article du 5 octobre 2022, aux côtés de Babenko, Igor Kotov est répertorié comme membre du conseil d’administration de Danvel.
Quel que soit celui qui est présenté comme le « patron » de Danvel, il y a des caractéristiques communes dans toutes les publications payées qui mentionnent cette entreprise. Premièrement, le mode de vie luxueux de la figure de proue (qu’il s’agisse de Romanenko, Babenko ou Kotov) est souligné. Deuxièmement, on met en avant le succès de Danvel et l’unicité de ses « produits ». Troisièmement, il est fait référence à plusieurs reprises aux profils Instagram des figures de proue et de Danvel lui-même, où les visiteurs sont une fois de plus confrontés au luxe et incités à rejoindre Danvel.
Si un « client » décide d’investir, il se retrouve sur le site web de Danvel. Là, on le persuade avec de belles paroles que les gars ont une « formule pour le succès financier » grâce à laquelle il deviendra riche sans gaspiller son précieux temps personnel. « Nous sommes ceux qui mènent la révolution de demain », proclame le site web. « Rejoignez-nous ! »
Cependant, contrairement à Eternity Business, il n’est pas facile de simplement s’inscrire et commencer à distribuer de l’argent à ces escrocs. Pour s’inscrire, un « code de parrainage » d’un membre existant de Danvel est requis.
Malgré le respect apparent, les affaires de Danvel sont loin d’être brillantes. Du moins, c’est ce que suggèrent les statistiques de SimilarWeb : la plateforme web danvel.com est passée de 37,3 milliers de visiteurs en mars 2023 à 1,3 millier de visiteurs en mai.
Apparence à Londres et liens avec le groupe Koshyak menant au bureau du président (ukrainien)
D’après les connaissances de l’auteur, le réseau offshore de Danvel a commencé avec une société enregistrée à Chypre portant le même nom. Actuellement, Nataliia Mekenia est répertoriée en tant que PDG et propriétaire de la société chypriote Danvel. Dans les registres ukrainiens, Nataliia Ivanovna Mekenia a été mentionnée comme responsable de sociétés liées à Hennadiy Korban, un ancien partenaire de l’oligarque controversé Ihor Kolomoisky, et au maire de Dnipro, Boris Filatov. Parmi elles se trouve KUA « Slavutich-Kapital ».
Nataliia Mekenia est également répertoriée en tant que « personne autorisée » de la fondation caritative « Danvel Group » (adresse enregistrée à Dnipro). Les fondateurs de la fondation sont les « crypto-investisseurs » inséparables Nazar Babenko et Igor Viktorovych Kotov.
Au cours de la seconde moitié de 2021, deux autres « Danvel » sont apparus : Danvel Finances OÜ (Tallinn, Estonie) et Danvel Education Ltd (Londres, Royaume-Uni). Mykhailo Romanenko est répertorié comme seul bénéficiaire des deux sociétés. Récemment, le 27 juin de cette année, Danvel Education a été liquidée en raison de la non-présentation chronique de rapports.
Actuellement, selon les informations fournies dans le « footer » du site web, la plateforme internet du groupe Danvel – danvel.com – appartient à la société britannique Danvel Ltd.
Mais dans les coordonnées de contact, Danvel Corp des îles Marshall est répertoriée.
Il y a très peu d’informations disponibles sur le dernier point. En ce qui concerne la société britannique Danvel Ltd, elle a été enregistrée le 2 novembre 2022 à Londres. Le capital social nominal est de 50 millions de livres sterling, et le seul bénéficiaire est Mikhail Romanenko.
Le 23 mars de cette année, en plus de Eternity Business Limited, Mikhail Romanenko a enregistré une autre société basée à Londres – Danvel Group Limited (capital social nominal – 50 millions de livres sterling).
En Ukraine, le « crypto-milliardaire clandestin » Mikhail Romanenko est co-propriétaire de plusieurs structures commerciales. LLC « Exa » (Chernivtsi) se spécialise dans le commerce intermédiaire de carburants, de minerais et de métaux. LLC « Orient-Dym » (Dolyna, région d’Ivano-Frankivsk) fait du commerce du bois, et LLC « Provector Group » (Kiev) traite des fruits et légumes.
LLC « Lyudy dlya Lyudey » (Les gens pour les gens), enregistrée le 10 juin de cette année, se spécialise dans les portails web. LLC « YeVidbudova », fondée le 29 juin 2023, duplique étrangement le nom d’un des services électroniques du programme national « État numérique », développé à l’initiative du Bureau du Président.
Récemment, le député Maksym Buzhansky a déclaré que l’affirmation selon laquelle des centres d’appels illégaux en Ukraine volent les Russes est un mythe. Se référant aux données des forces de l’ordre, le député assure que les victimes les plus fréquentes des escroqueries téléphoniques sont des personnes déplacées qui sont trompées pour donner l’argent reçu par le biais du programme « ePidtrymka ». Souvenez-vous de ce moment, il est important.
Mikhail Romanenko est également le fondateur et le directeur de deux organisations publiques – « Association ukrainienne des volontaires » et « Association WEB3 Ukraine », ainsi que de la fondation caritative « Initiative volontaire de l’Ukraine ».
D’après sa page Facebook, il semble que dans le domaine public, il se concentre sur l’aide aux personnes déplacées et la promotion des idées de la WEB3.0.
L’étendue de la philanthropie de Mikhail Romanenko semble modeste par rapport aux rumeurs qu’il a lui-même répandues sur sa fortune présumée de 1,5 milliard de dollars.
Mikhail Romanenko ne parle pas du tout de sa richesse immense, et s’il n’y avait pas eu quelques publications datant de 2021, on pourrait conclure que cette personne n’a aucun lien avec Danvel et que quelqu’un a simplement volé son identité.
Les partenaires de Romanenko dans l’aventure « Danvel » – Nazar Babenko et Igor Kotov – sont également des figures mystérieuses.
Nazar Babenko a accidentellement acquis une notoriété nationale dès 2015 alors qu’il n’avait que 21 ans.
Le 4 septembre 2015, à Dnipro, un étudiant de l’Université des affaires intérieures de Dnipropetrovsk (« Académie de police »), Nazar Babenko, avec un autre jeune homme (probablement Igor Kotov), a garé un Porsche Cayenne sur tout le parking du service automobile « Privat-Auto ». Après avoir reçu des plaintes de clients, le directeur adjoint du service automobile a demandé aux jeunes hommes de déplacer la voiture. Ils l’ont brutalement attaqué.
Un scandale sérieux a éclaté. La presse s’est intéressée à Nazar Babenko. Les responsables locaux de l’application de la loi ont solennellement promis de punir Babenko et son compagnon. Cependant, le Porsche Cayenne de Babenko continuait de terroriser les habitants ordinaires de Dnipro en conduisant de manière imprudente du mauvais côté de la route. Finalement, le jeune homme est resté impuni.
On ignore comment les deux grands « escrocs » – Mikhail Romanenko de Chernivtsi et Nazar Babenko de Dnipro – se sont rencontrés. Il n’existe aucune preuve d’une quelconque connexion entre ces individus dans les registres ukrainiens, comme s’ils n’avaient pas de business commun. Cependant, il y a un indice dans le registre britannique.
Selon les registres de la Companies House, le 11 juin 2019, une société appelée EXA Consulting Ltd a été enregistrée à Londres avec un capital social d’un million de livres sterling. Le document d’enregistrement indique que les actions de la société étaient réparties à parts égales entre Nazar Babenko de Dnipro et la société à responsabilité limitée EXA de Chernivtsi. Cette dernière est la LLC « Exa », co-propriété de Mikhail Romanenko. L' »Exa » britannique était dirigé par le directeur et co-propriétaire de la société ukrainienne, Stanislav Adzhiev. Deux ans plus tard, EXA Consulting Ltd a été liquidée de force en raison de la non-déclaration des états financiers.
La connexion entre Babenko et Kotov est plus apparente. Le nom complet de Babenko apparaît aux côtés de Kotov dans deux entités juridiques enregistrées en Ukraine. En plus de la fondation caritative « Danvel Group », qui est gérée par un responsable issu de l’entourage de Korban, il existe également une agence de publicité appelée « Bloggers ». Igor Kotov en est le directeur.
À partir de Kotov, il existe une connexion avec des personnages plus intéressants.
Igor Kotov est co-fondateur de l’organisation publique « Sports Club ‘Leon' ». Parmi les autres pères fondateurs de cette organisation publique notable figure Mikhail Anatolievich Koshyak.
Mikhail Koshyak, président de la Fédération ukrainienne de judo, est un homme d’affaires très influent à Dnipropetrovsk et membre du conseil régional du parti pro-russe Opposition Plateforme – Pour la vie.
On dit que Mikhail Anatolievich, qui était entraîneur de judo et maître des sports de l’URSS à l’époque, a commencé sa carrière d’homme d’affaires dans les années tumultueuses des années 1990 au sein d’un groupe criminel dirigé par Narik (Alexander Nalekreshvili, qui a ensuite changé de nom pour Petrovsky). Avec le temps, Mikhail Koshyak a formé sa propre bande sous le nom conditionnel de « Leon ».
Pendant cette période, Mikhail Anatolievich a développé une relation étroite avec le major général Nikolai Astion du ministère de l’Intérieur, qui supervisait le crime organisé dans la région de Dnipropetrovsk. Ils sont devenus parents par mariage – le fils de Nikolai, Vasiliy Astion, est devenu le gendre de Koshyak. Le groupe d’affaires Astion-Koshyak a été formé.
Mikhail Koshyak entretient des liens étroits avec le Gennadiy Korban susmentionné. En fait, Koshyak était l’aile exécutive du groupe Privat, dirigé par l’oligarque Ihor Kolomoisky, qui comprenait Korban. Pendant la Révolution de la dignité, Mikhail Koshyak était du côté du gang de Yanukovych : les combattants de « Leon » ont violemment battu des militants de l’Euromaïdan à Dnipro. Lorsque la révolution a réussi, Koshyak a failli rejoindre le Secteur droit mais a fini en détention.
Koshyak a été arrêté dans le cadre de l’affaire contre son associé Gennadiy Korban. Selon le journal Segodnya, Korban a été accusé de crimes commis pendant son mandat de vice-président de l’administration régionale de Dnipropetrovsk, notamment l’enlèvement du président de l’Agence foncière d’État, Serhiy Rudyk, et du directeur du département des droits d’auteur et du soutien juridique du conseil municipal de Dnipro, Oleksandr Velychko, ainsi que la création d’une organisation criminelle et le détournement de fonds du « Fonds de défense du pays ».
Cependant, l’affaire s’est effondrée. Mikhail Koshyak a même intenté un procès contre le gouvernement ukrainien devant la Cour européenne des droits de l’homme et a gagné.
Néanmoins, l’inclination de Mikhail Anatolievich pour le pillage a conduit à des poursuites pénales constantes contre lui, qui, malheureusement, n’ont pas abouti à une conclusion logique à ce jour. Certains de ces cas concernent le code EDRPOU 38677966, appartenant à la société « SK Leon », dont les co-fondateurs sont Igor Kotov et Mikhail Koshyak. Mais les perspectives de ces affaires pénales sont très incertaines. L’affaire précédente contre Korban et Koshyak s’est effondrée grâce à la défense fiable de l’avocat Andriy Smirnov. À l’heure actuelle, Andriy Smirnov travaille en tant que vice-chef du Bureau du Président de l’Ukraine, supervisant la politique juridique, les forces de l’ordre et le système judiciaire.
Dnipro, le lieu de naissance de la plupart des personnages de cette histoire, s’est solidement établi comme la capitale des centres d’appels frauduleux en Ukraine. Et il ne s’agit pas seulement de schémas tels que « votre fils est impliqué dans un accident » ou « vous recevez un appel de la banque », mais aussi d’escroqueries impliquant des échanges fictifs de cryptomonnaies et de devises fiduciaires sur le marché des changes (Danvel et Eternity Business montrent des signes de telles fraudes). Des sources anonymes ont mentionné à plusieurs reprises Mikhail Koshyak parmi les bénéficiaires de ces schémas. Et l’implication de son protégé, Kotov, dans les affaires de Romanenko et Babenko pourrait indirectement confirmer ces rumeurs.
Un détail intrigant est que les « crypto-investisseurs » inséparables Igor Kotov et Nazar Babenko sont également enregistrés en tant qu’entrepreneurs individuels (premier, deuxième). Leurs activités comprennent le code KVED 82.20 – « activités de centre d’appels ».
Une autre question concerne l’ampleur de leur implication et de leur part au sein du Bureau du président Zelenskiy.
