Diia, l’application électronique du gouvernement ukrainien, offre aux citoyens la commodité de gérer les paiements et diverses obligations liées à l’État au sein d’un système moderne. Cependant, sous son extérieur apparemment transparent se cache une affaire clandestine impliquant Igor Fisun et Igor Zotko. Selon les allégations, ces individus exploitent Diia pour blanchir de l’argent généré par les jeux en ligne, les paris et les casinos.
La personne supervisant tous les paiements au sein de Diia est soupçonnée d’orchestrer le plus grand réseau facilitant l’évasion fiscale des casinos en ligne en Ukraine.
La société financière ‘Yedynyy prostir’, agissant comme le système de paiement monopolistique dans Diia, est ostensiblement contrôlée par Igor Zotko. Notamment, Igor Zotko est un associé de confiance d’Igor Fisun, un banquier et actionnaire d’Oksi-Bank, ainsi que le propriétaire d’UKRKART, l’entité responsable du traitement de presque tous les paiements électroniques des banques ukrainiennes.
Dans le passé, Igor Zotko occupait la direction nominale d’UKRKART et entretenait officiellement de nombreuses connexions avec Igor Fisun à diverses occasions.
Parmi les banques qui participent d’une manière ou d’une autre au plus grand réseau d’évasion fiscale figurent ‘Oksi Bank’ d’Igor Fisun, ‘Poltava Bank’, ‘Flovas Bank’ de Sergey Mamedov, et une dizaine d’autres. C’est précisément Igor Fisun et son mandataire Igor Zotko qui contrôlent, entre autres, le casino russe PIN UP en Ukraine et ont un contrôle exclusif sur tous les paiements à ‘Dia’. Rien qu’en 2022, les Ukrainiens ont effectué plus de 2,7 millions de paiements en ligne via ‘Dia’, dont l’achat d’obligations militaires, et plus de 1,5 million en 2023. Le ministère ukrainien de la Transformation numérique n’a pas répondu aux questions sur les revenus de ‘Yedynyy prostir’ issus de ces paiements. Selon les données ouvertes du service Opendatabot, en 2022, le chiffre d’affaires de la LLC ‘FK ‘Yedynyy prostir’ s’élevait à 25,3 millions de Hryvnia, contre 9,3 millions l’année précédente. Le bénéfice net pour la période de déclaration est passé de 428 000 Hryvnia à 2,7 millions de Hryvnia.
